Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
2.2.1. Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: 31 мая 2023 года;
2.2.2. Дата окончания приема от членов Совета директоров бюллетеней для голосования: 1 июня 2023 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение результатов оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском.
2. Рассмотрение Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и противодействия распространению оружия массового уничтожения, в том числе программ его осуществления за 2022 год и на текущий момент.
3. О необходимости проведения независимой оценки системы оплаты труда ПАО «НИКО-БАНК» в 2023 году.
4. О единовременной выплате в соответствии с условиями трудового договора.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина
3.2. Дата 31.05.2023г.